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上海金陵(600621)第五届董事会临时会议决议公告
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  上海金陵股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海金陵(股份有限公司第五届董事会临时会议(2007-2)于2007年7月16日召开,根据董事会议事规则,本次会议用通讯方式进行。会议应到董事10人,实到董事9人。公司独立董事匡定波先生因去国外探亲未出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议一致同意并通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。特此公告上海金陵(股份有限公司董事会二OO七年七月二十日


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